Implementamos servicios vitales para empresas que operan con capitales internacionales, garantizando operaciones seguras, éticas y transparentes en jurisdicciones complejas.
Diseño, implementación y actualización de manuales de prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (LC/FT) adaptados a la naturaleza y riesgos específicos del cliente.
Procesos exhaustivos de debida diligencia de clientes y proveedores (Know Your Customer / Know Your Vendor), evaluando historiales corporativos y matrices de riesgo.
Asesoría directa, auditorías independientes y acompañamiento técnico al Oficial de Cumplimiento interno para la correcta detección de alertas y elaboración de reportes de actividades sospechosas ante la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF).
Nuestra práctica está rigurosamente diseñada para proteger los intereses comerciales y patrimoniales de corporaciones transnacionales, juntas directivas, inversores institucionales y familias de alto patrimonio (HNWI). Seleccionamos cuidadosamente los mandatos que asumimos para garantizar dedicación absoluta y resultados excepcionales.
Abordamos cada escenario legal con un enfoque estrictamente clínico y preventivo. Garantizamos el más absoluto secreto profesional, la mitigación proactiva de riesgos regulatorios y un blindaje estructural inquebrantable frente a contingencias en jurisdicciones complejas.
Agende una sesión confidencial con nuestra Junta Directiva para determinar el alcance de sus requerimientos.